印度向数千人发出加密货币税务通知，打击行动中没收32.7万美元

印度所得税部门加大了对加密货币逃税者的执法力度，向数千名未在2022-23和2023-24财年税务申报中披露数字资产收入的个人发出通知。此次打击行动依托数字资产交易所与政府机构间强化的数据共享机制，实现了实时交易监控与交叉验证。

税务官员发现纳税人申报数据与从数字资产平台及源头扣税（TDS）申报表获取的实际交易记录存在差异。这些系统性低报或完全隐瞒加密货币交易收入的行为已引发监管警报。

印度强化加密税务执法 中央调查局逮捕诈骗嫌疑人

印度中央直接税务委员会对潜在的逃税和非法资金流动表示担忧，特别锁定了一批涉嫌将未纳税收入注入虚拟数字资产的"高风险"投资者群体。这种精准聚焦表明当局正优先处理具有高额追税潜力的案件。

受影响纳税人可通过重申申报程序修正税务文件，该机制允许个人在规定时限内修改已提交的申报表。尽管通知倡导自愿披露而非立即处罚，但已开展的资产扣押行动表明拒不配合将面临严重后果。

印度区块链联盟创始人兼CEO拉吉·卡普尔将此次执法描述为"全面监管架构的组成部分，其特点包括严格的反洗钱/KYC要求、区块链取证技术整合，以及事前披露义务的制度化"。

在关联行动中，印度中央调查局逮捕了涉嫌针对加拿大和美国居民实施跨国网络诈骗的印度公民拉胡尔·阿罗拉，并扣押价值32.7万美元的加密货币。据称其使用高级工具冒充政府官员。该事件反映出印度当局打击加密相关金融犯罪的整体态势。

印度维持全球最高加密税率

印度加密货币税制为全球最严，所有虚拟货币收益统一征收30%税率，且不允许任何亏损抵扣。除所得税外，超过1万卢比（约116美元）的交易还需缴纳1%的源头税。

严苛税制导致交易量外流，研究显示可能造成1.2万亿美元交易额损失。本土交易所曾向监管机构提出降低源头税率至0.01%、允许亏损抵扣及结转、将数字资产与其他资本资产同等对待等诉求，但政府基本未予采纳。

财政部长西塔拉曼在2024年3月重申加密货币不能作为印度法定货币，但政府尚未对数字资产活动实施全面限制。

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