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2025-06-09 6
2025-07-10 0
链上调查员ZachXBT对稳定币USDC发行方Circle的合规标准及其在恶意行为者中的日益频繁使用提出质疑。
据ZachXBT披露,朝鲜IT工作者正通过USDC转移数百万美元非法资金。这位链上分析师的评论针对Circle近期申请国家信托银行牌照一事,该牌照将授权该公司管理支撑USD Coin的储备金。
ZachXBT批评Circle对此事的处理方式,指出尽管资金流动规模庞大且痕迹明显,该公司既未采取措施遏制活动,也未冻结相关钱包。"他们在吹嘘合规的同时,目前对侦查/冻结这些活动毫无作为",他在报告中写道。
这些支付与朝鲜恶意网络行为者有关,他们通过虚假身份获取远程技术岗位,进而渗透目标组织的基础设施。安全专家普遍认为这是该组织窃取资金和信息的最新手段。
ZachXBT声称近期识别到这些钱包处理了高达九位数的资金流,其中绝大部分使用USDC结算。
多年来,Circle的竞争对手Tether发行的USDT因监管缺位助长非法交易而饱受批评。相比之下,Circle被视为行业合规标杆,拥有主要监管机构颁发的牌照,塑造了更清白的形象。
今年早些时候,该公司以同样的合规叙事完成上市,并因树立积极的行业监管先例获得赞誉。据报道,Circle未采取行动的表现与Tether等其他稳定币发行商形成鲜明对比——后者在类似案例中会冻结钱包并阻断可疑资金流动。
虽然发行方尚未公开否认或承认这些指控,但放任受制裁对象自由操作的报道对其声誉造成重大打击。
crypto.news已联系Circle寻求评论,但截至发稿前未获回应。
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