中国破获2000万美元比特币洗钱案，加密货币立场会恶化吗？

北京一家法院近日对一起涉案金额达2000万美元的加密货币洗钱案作出判决，七名被告获刑。这再次引发外界对中国可能收紧数字资产政策的猜测。

• 北京法院判处七人监禁，涉案加密货币洗钱与虚假奖金发放有关
• 赃款通过境外加密货币交易所和混币服务进行洗白
• 中国监管部门近期就加密货币诈骗案抬头发出警告

据当地媒体报道，本案核心人物是海淀区某视频平台前员工。检方指控其利用内部奖励计划管理权限，通过泄露公司数据、篡改申请流程等手段，将1.4亿元人民币（约合1930万美元）虚假奖金转入同伙控制的空壳公司网络。

涉案人员设立幽灵公司接收资金，绕过内控机制并伪造文件掩盖痕迹。赃款随后通过八家境外加密货币交易所转移，兑换为比特币（BTC）等数字资产。

为隐匿资金流向，犯罪分子使用混币服务（加密货币洗钱常见手段），最终将部分资产变现为人民币并藏匿于私人账户。

调查人员通过数字取证技术成功追踪资金流向，追回90余枚比特币（按现价约值1100万美元）。涉案人员还因贪污罪被判刑，刑期从三年至十四年半不等。

尽管本案本质是腐败案件，但利用加密货币洗钱的行为引发业界对当地监管政策可能收紧的担忧。

中国对加密货币的审慎态度

中国长期对数字资产持谨慎且限制性立场。自2021年全面禁令实施后，交易、挖矿及相关活动均受限制。

就在数周前，深圳市打击非法金融活动工作领导小组办公室就数字资产相关诈骗抬头发布公开警告。官员指出，与人民币挂钩的代币骗局激增，无证机构利用加密货币热词吸引投资者，从事洗钱和非法集资活动。

尽管近期有传闻称，鉴于该地区对稳定币日益增长的兴趣，监管机构正在重新评估部分强硬政策，但此类2000万美元规模的案件可能使进展倒退，甚至催生更严厉的监管措施，给本土行业施压。

监管部门尚未就此次打击行动发表评论，本案会否及如何引发政策调整仍有待观察。