首页
看点啥
插画图片
首页 经济看点 中国快手遭遇2000万美元比特币诈骗案,堪称该国最复杂的数字骗局之一

中国快手遭遇2000万美元比特币诈骗案,堪称该国最复杂的数字骗局之一

2025-07-29 0

中国短视频巨头快手正深陷一起涉案金额达2000万美元的内部舞弊与洗钱案。这桩丑闻涉及八名员工利用奖金制度漏洞,并通过比特币进行资金清洗。

作为抖音主要竞争对手的快手,近日因一起备受瞩目的内部欺诈和洗钱案件而震动。据中国官媒《人民日报》报道,八名员工通过长达一年的操作,从公司侵吞近1.4亿元人民币(约合2000万美元),并利用比特币进行洗钱。

内部人员利用奖金制度窃取千万资金

快手内部人员冯某主导了该骗局。他利用对财务流程不受制约的控制权精心策划了这起欺诈。

根据《人民日报》披露,冯某掌握着第三方供应商选择、绩效奖金核算及付款审批等缺乏有效监管环节的权限。

冯某利用这些漏洞在奖励补贴系统中制造漏洞,并与外部合作者唐某、杨某共享敏感内部数据。

他们共同伪造材料骗取高额奖金,这些虚假奖金被转入该团伙秘密设立的空壳公司,最终从快手账户中抽走数千万资金。

空壳公司与加密货币组合隐匿资金流向

为掩盖赃款去向,犯罪团伙注册了多家仅存在于纸面、无实际业务往来的空壳公司。被盗资金通过这些实体在不同账户间流转以模糊来源。

值得注意的是,最终环节通过场外加密货币交易平台和混币器将资金转换为比特币——这些工具常被用于隐藏区块链交易踪迹。

检方披露该团伙利用八个全球平台将资金分散至多个加密钱包,构建出所谓的"闭环"洗钱系统。

司法机关通过链上追踪锁定资金

尽管洗钱手法专业,中国司法机关仍成功追查被盗资产。该案由专注科技犯罪的海淀区人民检察院侦办。

承办检察官李涛通过交易记录、现金流数据和公司内部文件还原犯罪过程。借助区块链分析与国际合作,办案人员最终追回约1170万美元的92枚比特币。

法院作出顶格判决

经审理,法院对所有涉案人员均作出严厉判决。主犯冯某获刑最重,达十四年六个月有期徒刑。其余成员刑期介于三年至十四年不等,并处罚金。值得注意的是,法院以职务侵占罪对所有人员定罪。

该案已被官方认定为我国科技行业最复杂的腐败案件之一,入选最新发布的《反商业贿赂白皮书(2020-2024)》,并获《人民日报》专题报道。

法律专家指出,此案暴露出高速发展的科技企业在内控机制上的重大缺陷,尤其是当员工对财务系统拥有过大自由裁量权时。

喜欢(0)

上一篇

美国证券交易委员会加密货币工作组在休会5天后召开会议

美国证券交易委员会加密货币工作组在休会5天后召开会议

下一篇

Coinbase路线图更新引发2种山寨币价格上涨

Coinbase路线图更新引发2种山寨币价格上涨
猜你喜欢